美国政府颁布 反洗钱和逃税新规

　　奥巴马政府近日颁布一项规定，将要求金融机构确认业务往来公司的真实所有人身份。美国财政部和司法部还提出了相关立法，帮助执法部门提起洗钱和腐败诉讼，并填补可能令一些海外公民在美国逃税的漏洞。

　　这一规定来自美国财政部下属的反洗钱机构——金融犯罪执法网络，最初于2014年提出，目前已经生效，旨在防止犯罪分子或者恐怖分子在不被监管机构察觉的情况下利用匿名公司转移资金，并且要求金融机构了解和保留其公司客户所有人的信息。尤其是银行、经纪公司及其他机构对于其所提供账户服务的公司中，任何持有这些公司客户25%或以上权益的个人以及任何控制这些公司客户的个人，都必须确认身份。