官司缠身暂停“出金” 恒泰大通称账号被法院冻结

    本报记者 李玉敏 北京报道

    两个月前还是黄金行业的标杆，自称要“引导行业良性发展”的恒泰大通黄金投资有限公司（以称“恒泰大通”），日前给投资者发邮件或书面通知称，公司从1月13日起暂停营业，客户无法进行交易也无法转入转出资金，且从1月24日起将无法登录交易账户。

    邮件中对停止“出金”的原因解释称，“是自2012年6月以来，在市场波动、法律环境缺失的情况下，部分客户与我公司发生法律纠纷，致使公司的所有资金账户被法院查封，客户资金无法实现划转。”

    可是有不少投资者却确对此表示怀疑，担忧账号被查封的说辞只是缓兵之计。

    2013年12月4日，21世纪经济报道曾刊登《金融创新还是“打擦边球”？恒泰大通贵金属交易模式之争》一文，详细介绍该公司与客户之间的纠纷以及恒泰大通交易模式合规性的质疑。

    1月15日，21世纪经济报道记者多次拨打恒泰大通总经理王志斌和总裁助理王春天的电话均无法接通，发短信也未回复。

    21世纪经济报道记者还了解到，从2012年6月起至今，仅朝阳法院受理的涉及恒泰大通的案件就有数十件。最高人民法院的被执行人信息查询系统亦显示，恒泰大通担任被执行人的案件也多达48件。

    投资者集中起诉

    北京的投资者徐先生称，他于2011年在恒泰大通开通了网上交易账户，一共投入27万余元，已亏损近22万元，目前账户余额仅5万元左右。

    据其介绍，1月10日，恒泰大通的客户经理曾以私人名义给他打电话，提醒他“听说公司最近出了点问题，老板可能会跑路，赶紧把钱提出来”。可是1月13日他准备把钱取出来时，已经出不了金。

    恒泰大通既有柜台现付的黄金、白银交易，也有“网上预订买卖”的交易方式。而该公司和客户的纠纷也多缘于网上的预定交易模式。

    不少投资者巨亏后便把恒泰大通起诉到了法院，法院一审二审均认定，恒泰大通的网上预订买卖实为“期货交易”，而该公司并非依法设立的期货交易场所，不具备经营黄金期货交易的资质，故判定合同无效，返还投资者本金。此后便引发投资者的诉讼潮。

    21世纪经济报道记者还了解到，从2012年6月起至今，朝阳法院受理的涉及恒泰大通的90多起案件中，大部分是投资者起诉恒泰大通的。目前已经审结76件，还有15件正在审理中，还未审结的这15件均是2013年11月以后受理的。

    恒泰大通对投资者称，该公司一直采取积极措施应对，比如通过聘请专业律师应诉、向法院执行局提出执行异议、向法院申请再审、向检察院申请抗诉等方式。

    工商部门信息显示，2013年7月10日，恒泰大通的法定代表人已由王志斌变更为邵洪有。2013年12月19日，公司的注册地由北京市朝阳区建国门外大街乙12号双子座大厦东塔24层03、04、05、06室，变更为北京市朝阳区五里桥二街1号院4号楼8层0818室。

    从“行业标杆”到“账号冻结”

    2013年11月，在恒泰大通位于双子座大厦的办公室内，王志斌还对21世纪经济报道记者表示，“一直太忙了，我觉得我还欠你们媒体一篇大稿子。”当时王志斌信誓旦旦地提到，目前整个黄金行业比较混乱，而恒泰大通希望做一些行业自律和规范的工作。

    仅两个月后的1月15日，当21世纪经济报道记者再次来到原双子座大厦的办公室时，现场已经人去楼空。该公司办公区大门已经封堵，暂未有新公司进驻，楼下大厅的楼层信息指示牌上已经没有了恒泰大通的名字，大厦24层另外一家公司的员工和大厦前台工作人员均表示，恒泰大通已经搬走一个多月了。

    在恒泰大通官网上，一则落款日期为1月12日的“迁址通知”则显示了该公司新址。21世纪经济报道记者在随后赶到的新办公地址处看到，门口并未有任何恒泰大通公司标识。有三四位自称恒泰大通普通工作人员，正在接听投资者的询问电话和接待来访者，同时正在办理登记投资者账户余额等信息。

    上述工作人员解释不能出金的原因和官方通知一样，因为涉诉，公司在四家银行的账号都已经被法院冻结了，目前员工的工资都没有发。

    徐先生等投资者对账号被冻结的说法真实性表示怀疑，“要是公司的钱真被法院冻结了，我们还有拿回来的希望，就怕是缓兵之计，拖的时间越长对我们越不利。”

    关于老板跑路的传言，该工作人员表示，“如果老板都跑，我们还留在这儿干嘛？不过结果要等到诉讼结束后，如果公司胜诉了，公司同样可以正常出金，如果继续败诉了，投资者的钱法院会判决归还的。”

    至于联系不上高管的问题，该公司留守的员工解释是，“老板的电话也不是谁打都接的”。他们表示，“是公司高层指示他们在此接待投资者的。”关于他们如何联系公司高层，员工表示是两部办公电话，当记者要求用他们办公电话联系王志斌时，被拒绝。