外汇局严把贸易融资关以防异常资金流动

　　一些跨境流动的异常外汇资金经常假借贸易融资渠道进入国内，针对这一情况，国家外汇管理局日前下发《关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》，对贸易融资业务进行从严管理。

　　《通知》督促银行完善贸易融资真实性、合规性审核。银行应遵循“了解你的客户”原则，加强对贸易融资、特别是远期贸易融资的真实性、合规性审查，积极支持实体经济真实贸易融资需求，防止企业虚构贸易背景套取银行融资。银行应加强内控督导，及时报告可疑交易，严禁变通执行或协助规避外汇管理规定。外汇局加大对银行贸易融资真实性、合规性的监测力度，评估银行交易尽职审查情况，必要时实施现场核查或检查。

　　外汇局要求加强企业分类管理，营造公平有序的市场环境。强调企业贸易外汇收支应具有真实合法的交易基础。外汇局加大对贸易收支异常企业，特别是远期贸易融资规模异常增长且具有典型套利交易特征企业的监测核查力度，按照货物贸易外汇管理有关规定进行分类管理，对守法合规的企业继续给予最大程度的便利化支持，对列为B类或C类的企业予以重点监管。（贾壮）