外汇局已查虚假转口贸易违规金额超25亿美元

　　据中国之声《央广新闻》报道，国家外汇管理局最新公布的数据显示，今年开展的“打击虚假转口贸易专项行动”取得阶段成果，已查验虚假转口贸易单证1076份，涉嫌违规金额超过25亿美元。

　　尽管没有明确的统计数据能够看出到底有多少资金是通过虚假贸易违规进入的，但是有很多数据可以做出佐证和参考。

　　国家外汇局最新公布的数据显示，11月份银行结售汇的顺差是366亿美元，这是今年8月份以来银行结售汇连续的第四个月出现顺差，而且顺差额在不断的扩大，这就可以分析出三季度以来，跨境资金流进中国的势头有所增强。而跨境资金的加快流入还有一个很好的印证，外汇占款的迅猛增加，数据显示10月份中国金融机构外汇占款是猛增了4416亿人民币，连续第三个月的正增长，而且增长的规模远远的超过了9月份的1264亿人民币。

　　无独有偶，海关给出的一个外贸数据11月份我国的出口也是猛增，外贸顺差创出了五年新高。所以怀疑有人通过这个虚构外贸等等这些行为来实现自身的套利目的，那么这些数据都是论据了。

　　从政策上来讲，国家外汇局近日是专门发布了一份文件叫做关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知，用相关的规定来打击没有真实交易背景的虚假贸易融资行为，来防范异常的外汇资金跨境的流动。同时国家外汇局今年以来是开展了打击虚假转口贸易专项行动，据了解截止到2013年的11月底，专项行动是已经查验了虚假转口贸易单证是176份，涉及到企业112家，涉嫌违规的金额超过了25亿美元，其中41家企业已经进入了行政处罚程序，而其中还有12家的涉嫌犯罪的企业已经移交了公安机关。

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