泰冻结恐怖组织资产进一步遏制洗钱

　　泰国司法部23日公布一份包括近300个涉嫌参与恐怖活动的外籍组织和个人名单，要求泰国商业银行等金融机构冻结其在泰资产并停止为其提供金融服务，以进一步遏制洗钱和恐怖融资活动。

　　泰国反洗钱办公室秘书长西哈纳说，这份名单中的227名外籍人员和64家公司或组织均位列联合国安理会提供的“恐怖分子黑名单”。按照要求，泰国各商业银行等相关金融机构在拿到名单后必须立即终止其所有金融业务。西哈纳说，拒不执行上述要求的金融机构将面临100万泰铢的一次性罚款以及每天1万泰铢罚款，直至其按要求执行为止。拒绝合作的金融机构行政人员和员工还可能面临三年监禁和30万泰铢的罚款。

　　由于监管措施不严，泰国成为一些国际恐怖组织的重要融资场所，曾一度被一些反洗钱国际组织列入观察名单。近年来，泰国通过立法加大对反洗钱活动的打击力度。今年2月，泰国通过了两份反洗钱和反恐怖融资法案。