加工程巨擘贿赂小卡扎菲被指帮助后者偷渡墨西哥

萨阿迪·卡扎菲的资料图片。

　　尽管卡扎菲已经死去一年多了，但是，在他身后仍然有大量的争议和麻烦。

　　最近，加拿大皇家骑警表示，该国最大的工程和建筑公司SNC-Lavalin涉嫌向卡扎菲之子、小卡扎菲行贿1.6亿加元，换取在利比亚的生意。

　　除此以外，这家公司也被指控曾计划在加拿大籍女顾问辛西娅·尼尔的帮助下，将小卡扎菲偷渡至墨西哥。

　　行贿换取生意

　　创立于1911年的SNC-Lavalin集团是加拿大最大的工程咨询设计公司，集工程设计、设备采购和建筑施工于一体。

　　然而，近期皇家骑警却爆出，卡扎菲执政年代SNC-Lavalin曾在利比亚取得一份高达5亿加元的合约，在班加西修建一座机场；另一份2.75亿加元的合约，是在盖尔扬建造一座监狱。为了换取合约，这家公司付给卡扎菲之子高达1.6亿加元的回扣，包括为他购买数艘奢华的游艇。除上述两处大型项目以外，该公司还获得了利比亚的大坝项目和班加西湖整治工程。

　　在皇家骑警长达59页的声明中，负责行贿卡扎菲儿子的是时任SNC-Lavalin的副总裁，突尼斯裔加拿大人RiadhBenAissa.

　　BenAissa和卡扎菲之子萨阿迪·卡扎菲(小卡扎菲)长期保持着友好互利的关系。小卡扎菲是一名工程师，并参加过职业足球联赛。

　　根据相关部门调查的部分结果，大量资金从SNC-Lavalin在加拿大和英国的账户流向BenAissa控制的海外公司账户中，随后，这些钱又分别转入了小卡扎菲控制的海外公司账户中。

　　“在那之后，小卡扎菲就施加了他的影响力，让SNC-Lavalin获得了大合同，这些钱成了给他的补偿金。”皇家骑警队总监布伦达在报告中写道。

　　资金最终流入的账户开户公司名叫Dorion，其持有者正是小卡扎菲本人，开户地点则在日内瓦、米兰和马耳他等地。警方调查发现，SNC-Lavalin曾向一个在马耳他的账户转入1140万欧元和165万德国马克，转款说明为“加拿大SNCLavalin公司支付的顾问委员费用”。

　　皇家骑警们认为，这些钱“为小卡扎菲购买豪华游艇之用”。这些游艇中，包括了一艘名为Hokulani的超豪华游艇，长达45米，配备有两间贵宾套房，一间按摩浴室，一个配有平板电视的娱乐中心以及可供10人住宿环境，如果是现在出售的话，标价可达到2850万加元。

　　SNC-Lavalin还花了20万加元装修小卡扎菲在多伦多的复式套房，公寓管理费则一直由该公司的前任财务总监罗伊支付。不仅如此，小卡扎菲访问加拿大期间的一切安保、接待、私人直升机费用均由SNC-Lavalin公司埋单。

　　相应的，SNC从这些合同中获取了巨额利润，即便在2011年，利比亚内战爆发之时，SNC依然手握利比亚工程项目。直到卡扎菲政权被颠覆，这些工程项目才被搁置。

　　策划解救小卡扎菲

　　根据警方的调查，SNC公司对小卡扎菲的“关照”远远不止这些。2011年，当卡扎菲政权遭遇反对派的挑战之时，该公司还策划了解救行动。

　　加拿大警方称，当时，随着反对派武装继续向的黎波里推进，小卡扎菲曾在安大略省的贴身保镖彼得斯也暗中接近BenAissa，讨论去利比亚“调查”的计划。

　　彼得斯为此行出资74万加元，BenAissa随后将他介绍给了公司当时的财务总监罗伊。这笔钱随后支付给了卡扎菲在加拿大籍女顾问辛西娅·尼尔。

　　布伦达写道：“加拿大方面的调查同时发现，罗伊让尼尔和她去利比亚进行所谓的调查，但是，我有合理的理由相信此次活动的真实目的是策划用假文件将小卡扎菲和其家人带到墨西哥。”

　　警方称，尼尔和罗伊从利比亚返回后，继续讨论了更深入的行程。2011年8月23日，罗伊通过电子邮件向尼尔发送了小卡扎菲的护照扫描件。9月1日，尼尔向罗伊发送的电邮中有三个附件，分别是署名为AmiraSayedNader、MoahBejarSayed和SofiaBejarSayed的墨西哥出生证明。警方认为，这些是为小卡扎菲的妻子和孩子制造假身份的相关文件。他们还计划在墨西哥当地购置房产和开银行账户。然而，这桩计划被墨西哥的情报人员破获，最终以失败告终。

　　2011年9月6日，墨西哥情报人员发现一个多人参与的国际网络，该网络旨在安排萨阿迪入境墨西哥方案。墨西哥内政部长普瓦雷说：“这一犯罪网络在墨西哥的活动包括伪造官方文件，用虚假文件开设银行账户以及购买房产，以用作卡扎菲家人的住所。”按这名内政部长的说法，他们为萨阿迪挑选的房屋位于濒临太平洋的一个墨西哥海岸胜地。另外，在入境工具上，萨阿迪计划使用私人飞机。

　　逃亡计划失败的萨阿迪·卡扎菲还是逃出了利比亚，他最后被公开发现的地方是非洲国家尼日尔。据悉，尼日尔总统马哈马杜·伊素福再次肯定了尼日尔为萨阿迪·卡扎菲提供避难的决定，并且说作为利比亚长久以来的统治者的儿子，萨阿迪·卡扎菲应该得到像其他利比亚难民所获得的待遇并可以留在尼日尔。不过，国际刑警早已颁发了他的通缉令。

　　而参与这次策划的辛西娅·尼尔，也于2011年11月10日被逮捕，至今仍在墨西哥的监狱之中。墨西哥权力部门指控其谋划利用假文件偷渡小卡扎菲以及其家人，但尼尔对此予以否认。

　　在接受加拿大广播公司采访时，尼尔坚称自己是无辜的，她称这些指控，“听起来简直就像是惊悚电影和小说里的东西。我决不会做这些事情。第一，我从未有过那样的能力；第二，我从未想过做那样的事情。那些事情是违法的。我人生中从未做过违法的事情，也从不乐意做那样的事情。”

　　自被怀疑参与该计划后，尼尔已在墨西哥的一间监狱里忍受了近15个月的煎熬。很快，她也将在墨西哥出庭作出正式声明为自己辩护。

　　警方深入调查

　　剩下的两位参与者，罗伊目前还未受到刑事指控，但BenAissa目前已经被关押在瑞士的监狱。

　　早在2012年2月，SNC-Lavalin公司的一次内部审查中，BenAissa和罗伊被发现向未知人士支付了5600万加元，遭到公司的驱逐。

　　随后，BenAissa在瑞士被指控欺诈、腐败和洗钱而被逮捕。SNC-Lavalin的首席执行官皮埃尔·杜海姆也离开了公司，并于2012年11月也被指控欺诈。

　　尽管如此，在瑞士被关押的BenAissa，通过自己的律师，否认了一切和小卡扎菲有关的指控。

　　事实上，2012年4月11日，加拿大方面就开始了相关的调查。在向法院提交了报告之后，他们就获得对SNC-Lavalin公司进行搜查的搜查证。该搜查于两天后展开，但当时警察并未说明搜查目的与小卡扎菲有关。

　　如今应加拿大媒体们的要求，法庭公开了一个有部分修改的搜查证，它指出当时搜查的重点就是要调查这家公司和小卡扎菲之间的关系。该搜查证准许皇家骑警对SNC-Lavalin在蒙特利尔的总部进行突击搜查。

　　搜查证还引用了尼尔和罗伊之间往来的电子邮件。邮件内容显示，尼尔曾在邮件中透露，如果SNC-Lavalin不想让自己的名字出现在偷渡小卡扎菲计划的嫌疑犯名单中，那么“倒是有另一个方法，但需要多花些钱”。

　　搜查证还引用了其他一些邮件，证明罗伊和尼尔曾讨论过为小卡扎菲和其家庭成员制造虚假身份一事。搜查证称，与小卡扎菲来往频繁的是BenAissa.Aissa拥有多家海外银行账户，而这些账户将钱转入小卡扎菲在米兰、马耳他、日内瓦等地以维尔京群岛的公司名义开设的账户。

　　在皇家骑警对SNC-Lavalin进行搜查期间，瑞士相关调查人士请求一同加入该搜查。瑞士相关机构一直在调查BenAissa和他的瑞士律师罗兰。据称，BenAissa通过其在瑞士一家私人银行的账户进行资金转移。瑞士总检察长的一位女新闻发言人说该调查仍在继续。

　　对于皇家骑警的声明，SNC-Lavalin在发布的新闻稿中称，皇家骑警的信息中包括2012年公司自愿提供的信息，但是，也“含有先前我们并不知情的信息”。

　　“我们没法确定口供中一些指控的真实性。因为它包含有权力机构在调整过程中搜集到的未经证实的信息，权力机构将它们整理成为证词后便送到法官那里来取得搜查证了。”

　　“我们渴望在法庭上解决这一状况，并且我们将尽全力帮助权力部门尽快得知事实真相。我们正在仔细地审阅口供证词，这将决定下一步公司可能会采取的动作。如果任何在口供中被指控的个人罪行经过证实，我们将尽快行动调查该人行为对公司和公司利益造成的损害。”新闻稿这么写道。

　　目前，尽管加拿大警方利用证词来获取了搜查证，对SNC-Lavalin进行了调查，但截至目前，这些透露的证词并非是刑事指控。一旦警方声称的这些大规模的行贿活动真的属实，未来，将引来诸多新的问题。