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股东会新增预案闹乌龙 第一医药独董承认失职

发布时间:2013-6-27 8:39:00 来源:全景网 【字体:

  一位小股东就一项临时提案提出异议,竟让一众高管竟无言以对。这样的闹剧就发生在第一医药(600833,收盘价6.79元)身上。

  在昨日(6月26日)第一医药股东大会上,与关联方百联集团财务有限责任公司(以下简称百联财务)签订 《金融服务框架协议》(以下简称《框架协议》)属于审议的议案之一,但直到此时,公司一众高管竟然还不清楚百联财务是否已经成立。

  由于此前董事会已经通过与百联财务签订《框架协议》,第一医药独立董事因忽视上述问题而遭到炮轰,其独董之一朱洪超转而建议股东投反对票。最终,该项提案未获通过。

  小股东发难 高管无言以对

  资料显示,1月25日,第一医药拟与百联财务签订 《金融服务框架协议》,百联财务将为第一医药及公司全资和控股子公司提供存款、贷款、结算等金融服务。百联财务系第一医药控股股东百联集团和上海友谊共同出资5亿元设立。

  6月6日,百联集团要求将该项提案提交第一医药26日召开的2012年度股东大会审议,6月8日上市公司公告增加了这一项临时提案。这份公告显示,“百联财务尚在筹建中”。

  “公司与尚未取得法人资格的主体签署框架协议,并提交股东大会审议。”一股东对此表示不解,“这在程序上不合理。”

  对此董秘孙炳承认,百联财务还在筹建当中,工商执照还没拿到。

  “截至现在,财务公司的工商执照是否已经拿到?”在上述股东一再追问下,董事长徐震午无言以对,随后他将烫手山芋抛给董秘孙炳。孙炳现场拿出电话边走出会场边说:“我现在给你确认一下。”但孙炳再次回到会场也并未给予说明。

  此外,该股东还表示质疑:1月25日董事会就通过上述议案,为什么该议案并未出现在4月12日召开股东会的公告之中?而是6月6日由大股东提交临时提案,要求公司提交股东大会审议?这是董秘的失误,还是董事会的失误?还是该项议题原本并不想列入本次股东大会?

  就上述问题,在场高管无一回应,气氛十分尴尬。

  承认失职 独董建议投反对票

  就关联方财务公司的职能,该股东认为有 “大股东侵害小股东利益”的嫌疑。根据第一医药公告,公司及全资和控股子公司在百联财务的存款余额总额不高于3500万元;百联财务为己方提供的融资额度为2000万元。“存款数额高于融资数额对上市公司来说不合理。”

  事实上,本次关联交易已经由第一医药1月25日召开的七届七次董事会审议通过,除6名关联董事已回避表决,其余3名非关联董事均投票同意。独立董事就此项关联交易也发表了独立意见。

  独立董事朱洪超的专业能力及履职能力遭到炮轰。朱洪超的辩解苍白无力:“议案我们讨论过,认为开会(股东大会)的时候能够拿下来(工商执照)”。在股东质疑其失职时,最终朱洪超承认“你讲得对,你讲得对。”朱洪超最终给出建议:“假如到目前为止财务公司的法人资格主体有问题,建议各位股东投反对票。”

  最终,《框架协议》的审议结果为:同意33.5320%,反对44.1763%,弃权22.2917%。该项议案最终以被否决收场。


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