华尔街频收巨额罚单 美监管机构“清算”开启
瑞银8.85亿美元,汇丰16亿美元,摩根大通40亿美元,美国银行60亿美元……从今年7月至今,美国联邦住房金融局(FHFA)开出的罚单一张比一张大,FHFA的“清算”模式已然开启,而在金融危机前,向“两房”出售不良住房抵押贷款打包成的债券的这些银行也都一一难以遁形。
两年前,FHFA对17家金融机构(上述公司均在此之列)提起诉讼,要求它们赔偿以欺诈方式向“两房”出售住房抵押贷款证券后给投资者造成的损失。FHFA自此之后就跟华尔街拉开了一场旷日持久的“索赔战”。
近日,摩根大通与美国司法部门达成了130亿美元的和解意愿,这将是美国当局对单家企业开出的金额最高的一张罚单。其中,有40亿美元归属于FHFA,用于帮助受到损失的投资者。美国司法部与纽约州司法部仍在就剩余的90亿美元(其中50亿美元付现金,40亿美元以豁免消费者债务的形式支付)如何分配进行商议。
值得注意的是,尽管付出了高昂的代价,这些金融机构与政府部门达成的和解仍然是在民事诉讼层面上,而在刑事处罚上它们仍未得到豁免。
有分析人士指出,FHFA和摩根大通达成的和解将令政府部门底气倍增,也令其他金融机构更难达成较低金额的和解,它们或将面临支付上亿美元罚单,或将上法庭打一场相当昂贵的官司,而美国银行很可能就是下一个被“和解”的对象。
昨天,《金融时报》援引知情人士的话称,FHFA正在争取要求美国银行支付60亿美元的罚款,目前谈判仍在进行中。在被FHFA起诉的17家金融机构中,美国银行可能面临最高罚金,因其向“两房”出售的MBS名义价值超过570亿美元,而摩根大通为330亿美元。
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